| 1 |
2 |
| Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи |
23527052 |
| Місцезнаходження |
01010, Україна, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок, 4/6 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів |
15.11.2025 11:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів |
опитування (дистанційно)
|
| Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах |
|
| Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах |
|
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах |
20.11.2025 |
| Проект порядку денного / порядок денний(2) |
Питання 1. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» та визначення особи, уповноваженої на звернення до суду і вчинення всіх необхідних дій для її забезпечення та здійснення.
Питання 2. Про внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» шляхом викладення його у новій редакції, та уповноваження особи на підписання.
Питання 3. Про затвердження положень про органи приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», та уповноваження особи на підписання.
Питання 4. Про визнання такими, що втратили чинність, положень про органи приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».
Визначити наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме між питанням 2 та питанням 3.
Визначити наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме між питанням 3 та питанням 4.
Визначити відсутність взаємозв’язку між іншими питаннями, включеними до порядку денного.
|
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного |
Проєкт рішення з питання 1 порядку денного:
1. Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (надалі – Компанія) у порядку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства.
2. Для забезпечення та виконання превентивної реструктуризації Компанії уповноважити виконуючу обов’язків голови правління Світлану Самсонову на вчинення всіх необхідних дій, зокрема:
підготовку та звернення від імені Компанії до суду із заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації (з усіма необхідними документами);
подання клопотань про застосування додаткових засобів захисту боржника (мораторію), передбачених Кодексом України з процедур банкрутства;
підписання всіх процесуальних документів у межах процедури превентивної реструктуризації: заяв, клопотань, пояснень, відзивів тощо;
скликання зборів кредиторів Компанії, участь у них, проведення переговорів із залученими кредиторами (класами) та вчинення усіх дій для підготовки, схвалення та затвердження плану превентивної реструктуризації;
розробку та подання до суду й кредиторам плану превентивної реструктуризації (його проєкту), включаючи визначення заходів та умов погашення вимог залучених кредиторів;
підписання, внесення змін та доповнень до плану превентивної реструктуризації (його проєкту) за результатами переговорів із кредиторами без необхідності додаткового узгодження з іншими органами Компанії;
укладення правочинів (договорів), в тому числі щодо нового фінансування та залучення необхідних зовнішніх спеціалістів (суб’єктів аудиторської діяльності, суб’єктів оціночної діяльності, адвокатів, експертів у сферах права, фінансів чи економіки, арбітражних керуючих тощо), а також визначення умов таких правочинів (у тому числі суми правочину) на власний розсуд, без погодження правління;
вчинення дій щодо вимагання скликання загальних зборів, потреба в яких виникає у зв’язку з реалізацією плану превентивної реструктуризації.
3. Надати наглядовій раді Компанії право у будь-який час приймати рішення про обмеження, зміну або повне припинення повноважень, наданих виконуючій обов’язків голови правління Світлані Самсоновій пунктом 2 цього рішення.
4. Зобов’язати виконуючу обов’язків голови правління Світлану Самсонову регулярно звітувати наглядовій раді Компанії про реалізацію наданих їй пунктом 2 цього рішення повноважень, хід процедури превентивної реструктуризації та про всі правочини, вчинені на забезпечення підготовки або реалізації плану превентивної реструктуризації.
Проєкт рішення з питання 2 порядку денного:
1. Внести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів на підписання нової редакції Статуту приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», затвердженої пунктом 1 цього рішення.
3. Доручити голові правління здійснення всіх необхідних організаційно-правових дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Компанії, затвердженої пунктом 1 цього рішення.
Проєкт рішення з питання 3 порядку денного:
1. Затвердити Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».
2. Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».
3. Затвердити Положення про правління приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».
4. Встановити, що повноваження щодо внесення змін та доповнень, а також визнання таким, що втратило чинність положення, затверджене пунктом 3 цього рішення належить до компетенції наглядової ради Компанії відповідно до положень Статуту Компанії.
5. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів на підписання затверджених пунктами 1-3 цього рішення положень.
Проєкт рішення з питання 4 порядку денного:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
Положення про аудиторський комітет приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», затверджене рішенням наглядової ради, оформлене протоколом засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 15 листопада 2019 року № 13.
Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», затверджене рішенням загальних зборів, оформлене протоколом засідання дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»
від 27 квітня 2023 року № 27.
Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», затверджене рішенням загальних зборів, оформлене протоколом засідання позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 14 лютого 2025 року № 28.
Положення про правління приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», затверджене рішенням наглядової ради, оформлене протоколом засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 18 липня 2025 року № 16.
Положення про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», затверджене рішенням загальних зборів, оформлене протоколом засідання дистанційних річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»
від 27 квітня 2023 року № 27.
Положення про службу внутрішнього аудиту приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», затверджене рішенням наглядової ради, оформлене протоколом засідання наглядової ради приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 20 грудня 2023 року
№ 25.
|
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства |
https://23527052.emitent.net.ua |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами |
Кожен акціонер має право отримати, а приватне акціонерне товариство «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД» (надалі – Компанія) зобов’язане на його запит безкоштовно надати в формі електронних документів (копій електронних документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у тому числі з письмовим звітом наглядової ради щодо причин невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Компанія надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Компанії corporate@kmb.ua.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний КЕП або УЕП такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Компанії corporate@kmb.ua. До запиту на ознайомлення акціонер зобов’язаний надати документ, що посвідчує право власності на акції Компанії станом на дату такого запиту.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП / УЕП.
Компанія до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Компанії corporate@kmb.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту КЕП / УЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Компанія може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами тощо: корпоративний секретар Лисюк Максим Олександрович, тел.: (044) 288 62 52, визначене місце для ознайомлення: місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок, 4/6, каб. 704.
|
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися |
Кожною простою акцією Компанії її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Компанії;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Компанії частини його майна або вартості частини майна Компанії;
4) отримання інформації про господарську діяльність Компанії.
Одна проста голосуюча акція Компанії надає акціонеру Компанії один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Акціонери - власники простих акцій Компанії можуть мати й інші права, передбачені законодавством чи Статутом Компанії.
Крім цього, законодавством до прав акціонерів віднесено зокрема:
право ознайомитися з документами необхідним для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з проектом (проектами) рішення з питань, включених до проекту порядку денного. Строк використання зазначеного права – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (Порядок реалізації права ознайомлення зазначено вище);
право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані акціонерним товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Компанія може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;
право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Компанії, станом на дату надання пропозицій.
право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому видана довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах. Порядок участі у зборах, в т.ч. на підставі довіреності зазначено нижче;
право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Компанію та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Компанії, або взяти участь у загальних зборах особисто;
право на реєстрацію для участі у загальних зборах;
право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.
Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Компанії. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено законом або рішенням загальних зборів акціонерів.
|
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів |
Право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Компанії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.
Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.
Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти corporate@kmb.ua, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
До пропозиції до проєкту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Компанії, станом на дату надання пропозицій.
Відповідно до положень частини тринадцятої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» положення цієї статті не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».
|